Gigabyte выпускает..

Компания Gigabyte объявила о выпуске новой компактной видеокарты GTX 970, которая получила номер..


» » Биржа Poloniex заплатит свыше $7 млн штрафа за нарушение санкционного режима


Биржа Poloniex заплатит свыше $7 млн штрафа за нарушение санкционного режима


2-05-2023, 22:13 криптовалюта » Биржа Poloniex заплатит свыше $7 млн штрафа за нарушение санкционного режима


Биржа Poloniex заплатит свыше $7 млн штрафа за нарушение санкционного режима
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций.

По данным регулятора, криптовалютная биржа Poloniex обслуживала клиентов в подсанкционных регионах в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года. В общей сложности пользователи таких стран сделали около 66 000 транзакций в цифровых валютах на сумму около $15,3 млн. Как подчеркивается в заявлении OFAC, сумма урегулирования была установлена с учетом тех фактов, что нарушения Poloniex были «не сообщены добровольно», но сами по себе были «не вопиющими».

В списке стран, с пользователями из которых работала площадка, оказались Куба, Иран, Судан и Сирия. При этом у биржи были «достаточно качественные» процедуры идентификации клиентов и система определения IP-адресов, поэтому компания имела все необходимые данные, чтобы знать об обслуживании клиентов из запрещенных юрисдикций. Площадка отслеживала IP-адреса с 2015 года и не блокировала запрещенные адреса до 2017 года.

Стоит отметить, что это уже не первый штраф со стороны американских регуляторов для биржи Poloniex. В 2021 году площадка получала штраф свыше $10 млн за торговлю ценными бумагами без регистрации.



Источник







Также читайте: 

Похожие новости
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.