Gigabyte выпускает..

Компания Gigabyte объявила о выпуске новой компактной видеокарты GTX 970, которая получила номер..


» » Полиция Таиланда арестовала россиянина за нелегальный обмен криптовалют


Полиция Таиланда арестовала россиянина за нелегальный обмен криптовалют


5-04-2024, 14:13 криптовалюта » Полиция Таиланда арестовала россиянина за нелегальный обмен криптовалют


Полиция Таиланда арестовала россиянина за нелегальный обмен криптовалют
Как сообщает местное издание Bangkok Post, полиция Таиланда арестовала гражданина России за предоставление туристам услуг по обмену криптовалют.

Сотрудники тайской полиции изучили ряд объявлений в интернете о приобретении и продаже криптовалют в районах Самуи и Ко Панган в Сурат Тани, где часто останавливаются туристы из других стран. Указанные в объявлениях телефонные номера, на которые были зарегистрированы аккаунты в WhatsApp, оказались связаны с банковскими счетами граждан России Ибрагима Гайтукиева и Максима Варюхина.

Следователи установили, что Гайтукиев и Варюхин были руководителями компании OM 118 Co на острове Панган в Сурат Тани. В качестве офиса компания использовала дом на пляже Шри Тану, в котором находился магазин «Plantasia Cannabis Collective». Перед магазином была размещена вывеска с надписью «Биткоин», а внутри — реклама обмена криптовалюты. Следователи считают, что магазин также использовался в качестве места для проведения операций по обмену криптовалют для туристов.

Полиция арестовала 36-летнего Ибрагима Гайтукиева в доме на пляже Шри Тану на острове Тамбон Ко Панган в южной провинции Таиланда. Во время допроса в полицейском участке Ибрагим Гайтукиев признал, что он и Максим Варюхин действительно оказывали услуги по обмену виртуальными активами туристам.

Гайтукиеву предъявлены обвинения в незаконном управлении криптовалютной площадкой. Полиция не предоставила подробностей относительно своих действий по отношению к Максиму Варюхину.

Ранее власти Казахстана передали тайской полиции 43-летнего россиянина, который, как утверждают правоохранители, в 2022 году вымогал свыше $50 000 в криптовалюте у российской пары на острове Самуи.



Источник







Также читайте: 

Похожие новости
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.